AML - Lutte contre le blanchiment

Solutions de conformité AML pour la détection et le reporting

Description

Notre expertise en lutte contre le blanchiment d'argent (AML) permet aux institutions financières de se conformer aux réglementations en vigueur. Nous proposons des solutions de détection, d'analyse et de reporting des transactions suspectes.

Fonctionnalités

Détection de transactions suspectes
Scoring de risque automatisé
Reporting réglementaire automatisé
Intégration avec les systèmes existants
Tableaux de bord de conformité
Audit trail complet

Cas d'usage

Conformité AML/CFT
Détection de fraude
Reporting à TRACFIN
Due diligence clients